通過QQ群,與各地購買假幣的網友聯系,并通過快遞方式寄出假幣,2017年12月19日,寧夏回族自治區銀川市西夏區警方對一起假幣案深挖細查、循線追蹤,一舉破獲寧夏首例偽造貨幣案件。
今天,西夏區人民檢察院對外通報,這一制造假幣團伙通過購買假幣模板圖片、采購制假所需電腦、打印機等材料后偽造貨幣,并利用他人身份信息通過快遞公司以較高價格向全國28個省市出售假幣。目前,犯罪嫌疑人馬某、何某、吳某3人以偽造貨幣罪被批準逮捕。
QQ聊天查出制售假幣團伙
今年以來,公安部在打擊假幣案件中,發現一QQ群里頻繁出現一些敏感詞語,經過細致調查得知,這是一制造假幣團伙。掌握這條線索后,民警順藤摸瓜,發現在銀川市有一個制造假幣窩點,嫌疑人將偽造的假幣進行擴散,使其流入社會。
很快,民警發現在2017年8月間,寧夏馬某等人通過網絡聊天工具,與外地人員勾結為生產制造假幣團伙(一級生產商),在銀川市西夏區、興慶區等地租住房屋從事偽造貨幣犯罪活動,并通過物流公司,向安徽、北京等20多個省區市大量出售假幣、假幣半成品和假幣生產工具。
西夏警方隨即組成專案組偵辦此案。警方經過調查發現,最初以為寧夏小伙馬某只是販賣、使用假幣,沒想到其還制造、生產假幣。與此同時,該組織其他團伙成員也慢慢浮出水面。該團伙組織嚴密、內部分工明確,除“技術指導”外,模具制作、原料采購、假幣制造、快遞分銷各個環節也都“專人負責、各司其職”。
該團伙具備一定反偵查意識,在感覺到外地制假“同行”出現異動后,開始毀滅罪證、四散外逃。于是,警方決定收網。
馬某龍、馬某軍分別在賀蘭縣暖泉鎮、西夏區第四人民醫院建筑工地落網。專案組趁熱打鐵,第一時間展開訊問,獲得重要線索,并及時趕到馬某龍姐姐住處查獲大量假幣、工具等證物。
為進一步查清案件事實,將全部犯罪嫌疑人抓獲歸案,2017年11月26日,西夏區警方分三組趕赴四川、湖南、河南等地進行追捕。
經過摸排分析,專案組于2017年12月2日分別在四川成都、湖南永州、河南周口三地,將何某某等3名犯罪嫌疑人抓獲,并在四川成都再次搗毀制假窩點一處。民警進入窩點時,也是嫌疑人將最后一張紙幣制作完成的時候。最終,警方查獲假幣10萬余元及大量制假工具,并于12月8日將何某某等人全部押解回銀川。
利用他人身份出售假幣
西夏區檢察院經審查查明,2017年9月初,家住寧夏平羅縣的馬某通過QQ群結識湖南的何某、四川的吳某、樊某、河南的張某等6人,相約來銀川制售假幣。馬某租下西夏區同心苑小區一出租房,通知樊某帶上采購的材料及技術人員吳某到銀川試制成功后,購置電腦、打印機、假幣模具開始制造面額10元、20元、50元、100元的假幣,代號分別為藍貨、黃貨、青蛙、紅牛,平均每天制造2000張左右的假幣。
為擴大生產規模,馬某又租住興慶區春雅苑小區一樓房制造假幣。何某、張某作為“一級代理商”先低價從樊某、馬某處購買,后何某以“楊留洋”的身份信息、張某以“黎鵬”的身份信息通過快遞公司以較高價格向全國出售。同時,馬某利用“余顯森”“張文龍”,樊某利用“天路”的身份信息向外出售假幣。
團伙制造假幣300萬元
經檢察機關確認,至案發前,警方扣押了該團伙3092張65450元假幣、5臺電腦、15臺打印機、6套假幣模具,以及299張發往全國28個省市的發貨單。發貨單顯示,該團伙已生產、制造假幣300余萬元,發送包裹500余個。
據辦案民警介紹,假幣犯罪屢打不絕,與假幣制作門檻低獲利高有關,一個假幣生產窩點相當于一個小型的印刷作坊,所用印刷機、油墨和商業用紙都可以在市場上買到,“門檻很低,只要能拿到制版膠片,加上技術員有較強的調色能力,就具備制造假幣的基本條件。
據介紹,目前假幣的價格為10元假幣售賣約1.6元,20約3元,50約6元,如果轉手銷售之后價格還會被步步推高,制販假幣人員獲利十分可觀。
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