西安警方破新型傳銷案 凍結涉案資金5766萬元

西安警方破獲數起傳銷案。西安警方供圖

　　西安警方23日透露，警方近日破獲一起以“網絡虛擬貨幣”為噱頭的新型傳銷案件。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元人民幣。

　　8月8日下午，西安警方接民眾舉報，某廣場一大樓內有數百人集會，疑似在進行傳銷活動。西安警方隨即查明在此集會的700余人涉嫌網絡傳銷，并當場控制了涉及傳銷的某網絡科技公司法人代表劉某及公司高層殷某。隨后，西安警方迅速對該公司位于曲江新區的辦公地點進行了清查，并當場控制該公司成員36人。當日，西安警方成立專案組連夜展開偵查破案工作。

　　經調查，該涉事公司自2017年成立以來，通過招收相關業務人員，進行派發傳單、熟人介紹、投放各類廣告等形式，針對不特定人員宣傳投資購買所謂網絡虛擬貨幣，并可獲得豐厚回報。

　　該公司稱客戶可用資金購買網絡虛擬貨幣，用這種虛擬貨幣在該公司通過網上虛擬交易的形式購買“網絡礦機”，而“網絡礦機”又能繼續生產虛擬貨幣，所生產出的虛擬貨幣則可在網絡平臺交易，以獲得利潤。

　　據了解，該公司通過網絡傳播、客戶帶客戶等形式發展下線，每發展一個下線會員租賃“礦機”，推薦人會有“礦機”租賃費用10%作為“獎勵”，每個人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機”費用1%的“獎勵”的方法，進行針對全國的網絡傳銷。

　　據查，通過該公司參與傳銷活動的人員達3000余人，公司非法獲利8000余萬元。警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，以及電腦、銀行卡、賬本、公司公章等涉案物品。

　　西安警方表示，與傳統傳銷方式相比，新的傳銷手段因其主要通過網絡傳銷，會員們只能通過該公司提供的平臺進行網絡支付資金，而其整個交易方式又模仿當前主流互聯網電子商務模式，所以作案手法更具隱蔽性。

　　據悉，為期一個月的打擊傳銷犯罪專項行動開展以來，西安警方已經先后破獲了“8.04”民間資金互助合作理財傳銷案、“8.08”新型傳銷案和“4.20”特大網絡傳銷案等重大傳銷案件。目前，部分案件正在進一步深挖和偵辦之中。(完)

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