上海首例騙購2億美元外匯案一審5被告獲刑

　　中新社上海7月10日電 (李姝徵)通過轉口貿易的公司背景，使用偽造提單等材料向銀行申購美元劃轉至境外再兌換成人民幣，從中賺取匯率差價并非法牟利，涉案金額達2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬余元。

　　記者10日從上海市浦東新區法院獲悉，近日該院對此案作出一審判決，被告人李某鏵、鄭某、鄭某明、李某、黃某平犯騙購外匯罪分別判處有期徒刑6年至2年不等，并處罰金人民幣8000萬元至7500萬元不等。

　　現年45歲的李某鏵，上海人，大專文化，是上海多家貿易公司的實際控制人，同時還在香港注冊了多家離岸公司。而李某鏵實際控制的這些公司，辦公地點一致，系多塊牌子一套班子，由一支工作團隊負責公司運作。

　　鄭某明與鄭某是一對父子。鄭某明創業多年，家境殷實，早前在生意中認識李某鏵的哥哥，將碩士研究生學歷的鄭某安排進了李某鏵的公司。

　　2015年8月，鄭某進公司擔任業務員后，在工作中知曉李某鏵掌控多家公司，同時知道通過虛假轉口貿易可以套取匯率差的情況。

　　后李某鏵與鄭某、鄭某明經協商達成合意，由鄭某明陸續提供人民幣約6000萬元作為資金，由李某鏵提供自己公司作為虛假的轉口貿易公司，由鄭某負責控制資金并具體操作，采用虛假轉口貿易向境內銀行申購美元，劃轉至境外兌換成人民幣從中賺取匯率差價，獲利后由李某鏵和鄭某、鄭某明按比例分成。

　　法院表示，本案中，黃某平在明知偽造提單系非法用途的情況下，仍按照李某的授意提供偽造的海運提單并收取好處費；李某在明知偽造的提單用于非法套匯的情況下，仍將上述提單提供給李某鏵使用并收取好處費。

　　2015年12月至2016年2月，李某鏵等人采用上述手段，向上海某銀行購匯28筆，共計美元2.12億余元，非法獲利共計人民幣1370萬余元。其中，李某鏵獲利人民幣232萬余元，鄭某、鄭某明共獲利人民幣598萬余元，李某獲利人民幣80萬余元，黃某平獲利58萬余元，后黃某平將部分錢款給了上家。

　　2016年5月19日，李某鏵、鄭某、鄭某明被公安機關抓獲到案；同日，李某在明知公安人員在其家中等候時，自動返家投案；同年6月29日，黃某平被公安機關抓獲到案。

　　浦東法院審理后認為，被告人李某鏵、鄭某虛構貿易背景，騙購國家外匯，被告人鄭某明明知用于騙購外匯而提供人民幣資金，被告人李某、黃某平明知用于非法用途而提供偽造的海運提單，數額巨大，其行為均已構成騙購外匯罪，應予處罰。被告人李某鏵、鄭某系主犯，依法從重處罰；被告人鄭某明、李某、黃某平均系從犯，依法減輕處罰。鑒于本案中，五名被告人的違法所得均已退出或被公安機關依法扣押，均可酌情從輕處罰。(完)

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