揭秘廣東電白電信詐騙"升級版"騙局：行騙15省市

電信詐騙犯罪嫌疑人在家中被警方抓獲

　　“明天來一趟我辦公室。我的聲音都聽不出來？”2007年開始，廣東省茂名市電白區一批不法分子“猜猜我是誰”的詐騙手法在全國大肆行騙，近年來又演變出“我是你領導”等假冒熟人、上司的詐騙犯罪。

　　近日，廣東警方聯合多地公安機關開展“颶風2號”專案行動，抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點48個，受害人遍及全國15個省市。電信詐騙為何如此猖獗？如何遏制電信詐騙向全國蔓延？記者對此進行了調查。

　　一天上百個電話 行騙15省市

　　電白地處經濟欠發達的粵西茂名市，2014年至2015年先后被廣東省和公安部列為電信詐騙犯罪源頭地。近期破獲的“颶風2號”電信網絡詐騙犯罪專案中，90%的犯罪嫌疑人來自電白。

　　茂名市公安局副局長袁濤介紹，團伙內部分為組織策劃者、銀行卡提供者、公民個人信息提供者、撥打電話組、取款組。以組織策劃者為中心，其他四組頭目與其“單線聯系”，各組成員之間互不認識。

　　第一步：非法獲取公民信息。不少受害人之所以上當受騙，主要是因為知道對方姓名、年齡、職業等個人信息。電白區公安分局反電信詐騙犯罪大隊副隊長陳相強說，詐騙團伙通過電腦黑客竊取公民個人信息，也有一些小打印店制作通訊錄后把信息販賣出去，“詐騙分子通常僅需3毛錢，就能非法獲取一條包含公民姓名、手機號碼、戶籍所在地等內容的信息。更詳細的也只需七八毛錢”。

　　第二步：電話連環“轟炸”。“颶風2號”其中一個案例顯示，茂名市化州市的受害人陳某連續兩天接到自稱是國稅部門的袁姓“領導”的電話，對方稱自己要提拔為副局長，需要送20萬元禮金給上級，希望陳某借錢“救急”。于是，陳某向這位“領導”匯出12萬元。陳相強說：“負責打電話的詐騙小組一般3到10人不等，按照設計好的‘劇本’給受害人打電話，有時每天要打上百個電話。”

　　第三步：快速取款銷贓。電白區公安局反電信詐騙犯罪大隊大隊長李闖介紹，取款組10分鐘就能把錢分轉多個賬戶；有的取款之后迅速揮霍，給警方追贓帶來很大難度。

　　貪圖“來錢快” 被“忽悠”成詐騙犯

　　電白原本以全國最大的香精香料產銷量著稱，擁有廣東最大的漁港。但由于耕地少、捕魚收益下降，大量電白籍人員外出打工。其中一些人，在金錢的誘惑下走上了電信詐騙的邪路?！帮Z風2號”行動中抓獲的犯罪嫌疑人多數是“80后”、“90后”。

　　記者在茂名市第一看守所內見到了3名被拘捕的犯罪嫌疑人。28歲的蘇某是電信詐騙話務組的成員。蘇某告訴記者，沖著電信詐騙門檻低、來錢快，在朋友介紹下，開始干上這一行。

　　今年32歲的林某是取款組的成員，因家庭經濟困難，在朋友“打個電話就來錢”的誘惑下，今年1月加入詐騙團伙。“每提取1萬塊錢，‘上線’給我300元報酬。”

　　一些犯罪嫌疑人法律意識淡薄，稀里糊涂就加入了詐騙團伙。還有犯罪嫌疑人告訴記者，他從事電信詐騙源于一個陌生電話的“忽悠”，對方“邀請”他幫忙辦理銀行卡。自己通過路邊小廣告找到專門從事身份證買賣的賣家，賣家帶著上百張身份證前來兜售，他從中挑一些五官與自己相像的身份證，以每張180元買入。然后，用這些身份證辦理銀行卡和手機卡，賣出一套可得1300元。

　　“那個人告訴我，即使被抓，也可以辯稱身份證是自己撿來的，而且第一次被抓，不到幾天就會被放出來，第二次被抓就坐一個月牢?！痹摲缸锵右扇苏f，自己也不太懂這些法律，想到反正即使被抓最多也就坐兩個月牢，就干起了這個行當。

　　警方透露，還有不少“取款”的犯罪嫌疑人是涉毒人員，因需要錢財購買毒品鋌而走險。

　　完善治理鏈條 鏟除電信詐騙土壤

　　電白電信詐騙現象引起各級政府和警方的高度重視。近兩年，廣東省公安廳聯合茂名市公安局成立工作專班進駐電白，犯罪活動有所下降。據電白區公安分局統計，當地公安機關協助外地警方調查案件從高峰期的每月17批次，下降到月均1.33批次。

　　然而，電信詐騙仍然時有發生。為徹底根除電白的電信詐騙土壤，防止犯罪活動再次反彈，專家及基層干警建議從以下方面著手：

　　制度層面進一步落實實名制、強化個人信息保護。長期關注電信詐騙問題的全國人大代表陳偉才認為，犯罪團伙擁有大量電話卡和銀行卡，說明運營商實名制沒有完全落實，很可能存在一些員工非法尋租、參與犯罪。銀行也存在發卡泛濫，實名制未落實、銀行網絡在境外轉賬分解資金缺乏限制等現象，這些是導致電信詐騙案猖狂肆虐的根源所在。

　　法律層面加大懲處力度、完善相關司法解釋。華南理工大學法學院副院長徐松林認為，現在電信詐騙利用網絡作案較多，應出臺司法解釋完善電子證據的認定標準。另外，新修訂的刑法修正案(九)增加了“幫助信息網絡犯罪活動罪”，應加強法律適用、加大追責力度。

　　社會治理層面，強化對重點地區、重點人群的法治教育宣傳。記者采訪了解到，茂名、電白黨委政府已加大統籌力度，建立多部門聯動機制，工作組進村入戶跟村民簽訂反詐騙協議，幫助當地青年解決就業，加強法治宣傳教育，從官方到民間反詐騙已形成聲勢。