男子非法代理炒黃金期貨 涉案金額400余萬元

　　未經國家有關主管部門批準，男子渠某非法代理王某等25名投資者炒黃金期貨，涉案金額400余萬元。記者昨日獲悉，渠某因非法經營罪被朝陽法院判處有期徒刑3年半、罰款10萬元，并被責令退賠各投資者的經濟損失。

　　男子非法代理炒黃金

　　據朝陽區檢察院指控，2013年5月至2014年3月，渠某在朝陽區雙井一國際投資公司內，未經國家有關主管部門批準，非法代理王某、賈某等25名投資者進行黃金期貨交易，涉案資金400余萬元。

　　朝陽法院開庭審理該案。庭上，渠某對指控的罪名和犯罪事實沒有異議，自愿認罪。渠某稱，他通過一個叫姜某的新加坡人，聯系到英國一家名為“REDSQUARE FINANCELIMITED”的公司，并獲得該公司授權，從事推廣外匯及黃金業務。但后來，他也無法聯系到該公司。

　　渠某的兩名辯護律師認為，該案為單位犯罪，且部分投資者已獲得返利，應從其非法經營額中扣除。渠某歸案后，能如實供述所犯罪行，且為初犯，故請法院從輕處罰。

　　公司無黃金交易資格

　　朝陽法院審理查明，渠某為25名投資者提供黃金期貨交易的平臺，并收取費用。投資者投資金額400余萬元，渠某向相關投資者返利或退賠款30余萬元。

　　2014年4月9日，渠某被抓獲歸案。

　　證人牛某稱，自己曾在該公司工作，渠某是公司法定代表人。公司大部分客戶是通過朋友介紹，還有小部分是通過電話推介而來。客戶到公司后，他會向客戶介紹公司的基本情況，出示公司的營業執照及代理協議。如果客戶愿意投資黃金交易，公司會與之簽訂投資協議，讓客戶通過相關平臺向指定賬戶“入金”。“入金”形式有兩種，一是通過網銀將人民幣轉至指定賬戶，二是通過銀行將人民幣兌換成美金，再匯入指定賬戶。“公司會讓客戶從官網下載交易平臺，客戶安裝成功后，由境外那家公司將用戶名和密碼發給客戶，再由客戶自己進入平臺實現買賣操作。”

　　該公司多名員工證實，他們不清楚公司的操作模式和利潤點，也不清楚公司代理的黃金交易平臺是否真實。

　　據中國人民銀行營業管理部出具的復函證明，該公司不是上海黃金交易所或上海期貨交易所會員，也不是中國證監會或北京證監局批準設立和負責監管的期貨經營機構，不具備經營期貨業務資格。該公司所從事的黃金交易行為屬于非法組織黃金期貨交易活動。

　　涉案金額400余萬元

　　證人王某稱，自己是投資者。2013年6月，自己接到該公司客服電話，詢問是否有興趣投資貴金屬。自己到公司實地考察，當月安裝了交易平臺，并匯入10萬元。此后，又陸續匯入40萬元。2013年10月，自己想支取點錢，公司就以各種理由搪塞。次年1月，自己賬戶突然無法登錄。3月再去公司，已是人去樓空。

　　根據多名投資者證言及報案材料、銀行交易明細記錄，2013年5月至2014年3月，投資者共投資400余萬元，相關投資者獲得返利或退賠款共30余萬元。

　　朝陽法院審理后認為，渠某未經國家有關主管部門批準，非法經營黃金期貨業務，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為已構成非法經營罪。鑒于渠某歸案后能如實供述主要犯罪事實，自愿認罪，且案發前已退還部分投資款項，故從輕處罰，判處渠某有期徒刑3年半，罰款10萬元，責令其退賠各投資人經濟損失。

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