大連警方破獲特大地下錢莊系列案件 涉案288億元

　　記者從大連市公安局經偵支隊了解到，大連警方有效發揮立體化社會治安防控體系建設成果，經過近半年的縝密偵查，于近日成功破獲了系列地下錢莊案件，同步收網抓獲犯罪嫌疑人14名。經調查，該案涉及非法交易賬戶2000余個，僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達288億元，涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙，每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過10萬美元。

　　大連市公安局經偵支隊，先后會商人民銀行反洗錢處、外匯管理處、人民幣跨境業務處等部門，并與這些部門進行密切合作，對大連本地異常交易帳號進行排查，掌握了大量有價值的信息線索。在案件經營中發現張某有重大嫌疑，經過深入調查張某的背景資料和銀行賬戶交易記錄，專案組發現，他的涉案賬戶多達137個，交易對手上千人，隨對其重點布控偵查，為了查清眾多涉案嫌疑人的組織架構和人員動態，專案組充分利用全局“4+1”合成作戰優勢，在屬地公安分局的嚴密配合下，通過大量的走訪調查，逐漸掌握了涉案人員的作案手段和規律。在逐一對涉案賬戶進行調查過程中，民警發現這60余個涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易團伙成員，還有與犯罪嫌疑人兌換外匯的“客戶”。為了不打草驚蛇，民警篩查出這些客戶，并讓他們協助指認犯罪嫌疑人。

　　公安機關在對相關銀行進行調查期間，經過縝密偵查，辦案民警共查詢銀行賬戶2077個，查閱出140余萬條頻繁外匯交易，并嚴密篩查出相關嫌疑人60余名，僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個，交易流水資金高達1100億元人民幣，其中涉及非法交易金額約288億元，基本確定了張某等近60人構成非法外匯交易重大嫌疑。

　　通過“客戶”的指認，經過抽絲剝繭的調查和細致入微的研判，警方發現張某并非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數額后面竟然還有更大的幕后“大佬”。原來，張某等3人竟是家住大連市沙河口區錦繡地區的姚某所雇傭的“馬仔”，長期遵照姚某的指令進行操作，并負責與“客戶”交易，形成了一個固定的犯罪團伙。

　　警方尋線調查，又發現了與姚某團伙有著常年非法換匯往來的6個團伙，共10名犯罪嫌疑人。在落實了所有相關的犯罪團伙組織架構后，專案組開始對全部嫌疑人進行全方位布控，并精心計劃準備實施周密的抓捕行動。

　　11月，專案組民警分頭走進各大商業銀行，對涉案賬戶交易的證據鏈條進行了30余次的反復調查和取證。萬事俱備，16日清晨6時，在多警種的配合下，采取大規模集中行動，對涉案成員進行統一收網，14名犯罪嫌疑人悉數落網。在抓捕過程中，主要犯罪嫌疑人姚某聽到風聲，還打算乘飛機“跑路”，結果在機場被早已布下天羅地網的公安機關當場抓獲。當日，公安機關在集中行動中共繳獲國內外各幣種現金折合人民幣200余萬元，作案用銀行卡223余張，計算機設備等46臺套，點鈔機3部，對講機3部，手機10部，賬簿28冊。其中，僅在姚某家就搜出各類外幣現金折合人民幣80余萬元。

　　據犯罪嫌疑人姚某等人交代，這幾個犯罪團伙成員中，很多人早在上個世紀90年代初就開始從事非法換匯活動，也就是俗稱的倒匯“黃牛黨”。由于我國一直采取的外匯管制制度，在銀行兌換外匯有額度限制，一般每人每年最多只可購5萬美元的外幣，每日取現最高額度也僅為1萬美元。相對銀行的限制，找“黃牛”兌換大額美元不僅無額度限制，更無需復雜的手續和證明，外匯“黃牛”因此有了生存空間。

　　從2007年至2008年開始，這7個團伙通過某些公司又開始在境外設置離岸賬戶，采取境內打入人民幣(外幣)，境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京、沈陽等地其他相似團伙勾結，在全國范圍內大量從事非法交易外匯的勾當，為迎合境外賭博需求，他們甚至還在澳門、韓國等國提供一對一賭場換籌等新型服務，從中謀取高額不法收入。

　　據了解，到案的所有犯罪嫌疑人均對自己的犯罪事實供認不諱，警方已對14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候審強制措施。目前，該案正在進一步審理中。下一步，辦案民警將以他們的涉案賬戶作為依據，發起集群戰役，繼續開展深入落地核查工作，擴大收網范圍。

　　警方提醒廣大市民，換匯交易還應該去國家指定的銀行及其他正規的外匯交易機構，不給此類違法犯罪提供侵害國家經濟利益的“市場”和“溫床”。

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