金融證券投資需謹慎 ?？诰綋v毀一非法經(jīng)營窩點

??現(xiàn)場繳獲的用來詐騙的電腦等設(shè)備? ?曾程 攝

?? ?？诰W(wǎng)3月7日消息（記者 吳開詩 實習(xí)生 段燁 特約記者張振漢 曾程 攝影報道 ） 3月1日上午，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊根據(jù)群眾舉報線索，經(jīng)縝密偵查，聯(lián)合海口市工商局開展行動，一舉搗毀位于?？谑袊Q(mào)大道24號海涯國際大廈某咨詢有限公司涉嫌非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)的窩點，現(xiàn)場控制非法經(jīng)營證券從業(yè)人員11人，扣押涉案現(xiàn)金3.7萬元及電腦、公司賬本等作案工具一批。

　　帶女民警化裝偵查 鎖定目標果斷出擊

　　據(jù)警方介紹，近期，有受害人向省證監(jiān)局寫信舉報該公司，隨后省公安廳將該案轉(zhuǎn)給市公安局經(jīng)偵支隊。“接手該案后支隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視，當(dāng)天即派偵查員帶女民警前往該公司化裝偵查。”警方介紹，經(jīng)初步偵查，基本能確定該公司涉嫌非法經(jīng)營證券，為避免打草驚蛇，警方暫時沒有驚動該公司，而是進一步調(diào)查該公司賬戶，以獲取更多的證據(jù)?！敖?jīng)核查，該賬戶開戶人與被舉報人名字一致，同時發(fā)現(xiàn)賬戶進賬頻繁，較符合金融詐騙的情形，在獲取足夠證據(jù)后最終準備收網(wǎng)?！?/span>

　　?？谑泄簿窒嚓P(guān)負責(zé)人告訴記者，這家咨詢有限公司不具備從事證券咨詢業(yè)務(wù)的資格，沒有獲得證券監(jiān)督管理部門經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)的許可。但該公司自2011年11月成立以來，利用自制軟件、私設(shè)交易平臺，以高額回報為誘餌游說股民購買其公司推薦的股票，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，騙取受害人投資款和各種名目費用，其行為已經(jīng)涉嫌構(gòu)成《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營證券行為，中華人民共和國《刑法》第二百二十五條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的應(yīng)予追訴，追究其刑事責(zé)任。

　　詐騙手段先進有針對 自編軟件私設(shè)平臺

　　據(jù)悉，該公司經(jīng)營方式比較巧妙，專門針對不理解證券操作流程的市民，通過非法購買的通信信息，由公司業(yè)務(wù)員逐一打電話給對方，稱其是做股票交易平臺的網(wǎng)站公司客服，可以利用境外的資金杠桿，協(xié)助客戶操作股票高額獲利；在取得客戶初步信任后，公司骨干業(yè)務(wù)員對客戶開展多次說服，并把其吸引到公司，由電腦操作員現(xiàn)場演示炒股的操作流程；最后把其發(fā)展成為該公司客戶，與公司簽訂“會員合約書”，提供銀行帳戶及資金，進而操作交易平臺，制造出投資虧損的假象，騙取客戶的錢財。

　　記者了解到，該公司非法購買客戶通信信息后，根據(jù)潛在客戶的意向?qū)⑵浞譃锳BCD四等，然后通過業(yè)務(wù)員有針對性的對不同等級的潛在客戶以高額回報為誘餌進行欺騙性游說。記者從警方繳獲的資料中看到，該公司為誘騙客戶，也特意針對業(yè)務(wù)員進行“電訪話術(shù)”培訓(xùn)，根據(jù)客戶的不同反應(yīng)進行相應(yīng)的回答對策。

　　警方提醒投資需謹慎 證券公司資質(zhì)很重要

　　針對該類金融詐騙事件該如何防范，警方提醒廣大市民：1、不要輕易相信所謂的快速炒股賺錢網(wǎng)站及電話，克服投機取巧、不勞而獲的心理弊病，天底下沒有免費的午餐。2、此類非法經(jīng)營的公司善于分析客戶心理，經(jīng)常在客戶投入較少量資金時，會讓客戶賺點錢，但其目的是讓客戶投入更多的錢，最后只會讓客戶越陷越深、不能自拔。3、在選擇股票咨詢等投資服務(wù)時,應(yīng)選擇由證監(jiān)會批準的有資質(zhì)證券投資機構(gòu),由該類機構(gòu)中具有投資咨詢業(yè)務(wù)證書的從業(yè)人員提供服務(wù)?？蛻艨傻阶C監(jiān)部門網(wǎng)站核實其資格、證書編號及執(zhí)業(yè)機構(gòu)的名稱。4、參與非法證券經(jīng)營活動不受法律保護，遭受的損失由參與者自行承擔(dān)。同時在發(fā)現(xiàn)此類犯罪活動后立即報警舉報，以便警方及時查處。

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