海南一公司兜售“原始股” 詐騙金額超過七百萬

　　海口網(wǎng)6月10日消息??在查獲的這些案件中，詐騙者采用什么樣的手法讓投資者上當呢？辦案人員將各類案件的特征進行了總結(jié)，希望投資者能引以為鑒，遠離非法證券投資咨詢。

　　“股票內(nèi)幕”騙你沒商量

　　近期破獲的4宗案件中，犯罪嫌疑人在深圳龍崗、寶安偏僻的農(nóng)民房租房辦公且經(jīng)常變換辦公地點，以并不存在的投資公司、私募公司名義，通過電話、短信、QQ等形式，以所謂提供股票內(nèi)幕信息、利潤三七分成為由招攬客戶從中獲利。

　　這類案件的犯罪組織嚴密，由1至2個老板通過朋友介紹或人才市場等途徑招募10余名員工（以同鄉(xiāng)居多），在商業(yè)樓或農(nóng)民房里租商鋪作為工作間，有些甚至在工作期間沒收個人手機，老板統(tǒng)一安排固話或手機供員工詐騙使用。他們往往通過上網(wǎng)購買從而獲取廣大股民的手機號碼等信息資料，交給員工逐個撥打試探。某些詐騙者還通過互聯(lián)網(wǎng)購買他人信息及以他人信息開立的銀行卡，用于收取被騙人的匯款。

　　“薦股軟件”套人無止境

　　這一類案件主要手法是以軟件公司名義通過電視證券節(jié)目、網(wǎng)站、電話等方式在全國招攬客戶，并以售賣薦股軟件為名與全國各地客戶簽訂服務(wù)協(xié)議，通過電話、短信等方式向客戶提供非法證券投資咨詢服務(wù)。

　　其非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)主要有三種模式：一是對需要購買證券分析軟件的客戶在其使用軟件的同時還可以獲得公司提供的股票及買賣點信息；二是不需要或不懂軟件的客戶只要支付了軟件服務(wù)費就可以獲得公司提供的股票及買賣點信息；三是對已購買了軟件的客戶在加價購買更高級別軟件后就可以獲得公司提供的相應(yīng)級別的股票及買賣點信息。

　　代客炒港股承諾能保本

　　由于深圳毗鄰香港，代客“境外理財”也成了生財之道。如2010年3月至2011年1月期間，犯罪嫌疑人梁某、劉某某、趙某某等人先后成立深圳市富源泉投資咨詢有限公司、元浩資產(chǎn)管理有限公司、深圳市寶盈之投資管理有限公司，非法從事香港股票代客理財業(yè)務(wù)。

　　此三人聘請員工用撥打電話的方式向不特定人群推薦香港股票“內(nèi)部配額”。梁某等人與客戶簽訂協(xié)議，代客戶操作香港證券賬戶進行港股買賣，在承諾客戶在保本的前提下，收取盈利部分的20%至50%不等的資金作為報酬。此三人還以短期內(nèi)投資香港股票將盈利一至兩倍為誘餌向客戶趙某某、佘某某直接收取現(xiàn)金共計40萬元。上述犯罪嫌疑人已觸犯刑法，涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　“原始股票”忽悠投資者

　　2011年1月12日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊對海南興源股份有限公司胡某某等人涉嫌擅自發(fā)行股票行為立案偵查。經(jīng)查，2010年10月犯罪嫌疑人胡某某伙同趙某某、王某某等人注冊成立海南興源股份有限公司深圳分公司和深圳市玉穗信息咨詢有限公司，宣稱海南興源的股票將于2011年內(nèi)在A股市場上市，并以每股5元的價格大肆兜售原始股，至2011年3月銷售海南興源股份有限公司原始股1444500股，銷售金額達7145000元人民幣，涉案人員20余人，其行為已涉嫌擅自發(fā)行股票犯罪。

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